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암호화폐 전문
자금세탁방지 솔루션

Customer/Entity AML Screening
Suspicious Transaction Monitoring and Reporting
Global AML Compliance Monitoring

암호화폐를 통해 발생할 수 있는 자금세탁(Money Laundering)을 방지합니다.
불법 자금 전송, 테러 자금 조달 목적의 암호화폐 거래를
실시간으로 모니터링 하여 위험 거래를 추적합니다.
글로벌 자금세탁방지 기준을 준수하며 리스크를 관리합니다.

NEWS

USEB가 암호화폐 보안 프로젝트 센티넬 프로토콜과 MOU를 체결하였습니다.
USEB가 암호화폐 보안 프로젝트 헥슬란트와 MOU를 체결하였습니다.

Our Vision

암호화폐시장이 안전하고 건전한 곳이 되도록
USEB가 미래를 만들어 갑니다.
적법하고 투명한 글로벌 자금세탁 방지 서비스를 제공하여,
신뢰받는 파트너가 되겠습니다.

Customer/Entity AML · CFT Screening

Customer/Entity
AML Screening

서비스를 이용하는 고객과 법인의
자금세탁 및 테러자금 조달의
위험성이 있는지 검사를
진행합니다.
STR : Suspicious
Transaction Monitoring
and Reporting

자금세탁의 의심거래를 TxID 별로
실시간 모니터링을 진행하며
위험거래 패턴분석과
스코어링(Scoring)을 통하여
리포트를 작성합니다.
Global AML
Compliance
Monitoring

국제 자금세탁방지기구(FATF)에서
제시한 암호화폐 자금세탁 방지
규정을 준수하며,
금융정보분석원(FIU)의
가이드라인을 준수합니다.