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암호화폐 전문
자금세탁방지 솔루션

Customer/Entity AML Screening
Suspicious Transaction Monitoring and Reporting
Global AML Compliance Monitoring

암호화폐를 통해 발생할 수 있는 자금세탁(Money Laundering)을 방지합니다.
불법 자금 전송, 테러 자금 조달 목적의 암호화폐 거래를
실시간으로 모니터링 하여 위험 거래를 추적합니다.
글로벌 자금세탁방지 기준을 준수하며 리스크를 관리합니다.

NEWS

  • USEB가 암호화폐 보안 프로젝트 센티넬 프로토콜과 MOU를 체결하였습니다.
  • USEB가 암호화폐 보안 프로젝트 헥슬란트와 MOU를 체결하였습니다.

Our Vision

암호화폐시장이 안전하고 건전한 곳이 되도록
USEB가 미래를 만들어 갑니다.
적법하고 투명한 글로벌 자금세탁 방지 서비스를 제공하여,
신뢰받는 파트너가 되겠습니다.

Customer/Entity AML · CFT Screening

  • icon

    Customer/Entity
    AML Screening

    서비스를 이용하는 고객과 법인의
    자금세탁 및 테러자금 조달의
    위험성이 있는지 검사를
    진행합니다.

  • icon

    STR : Suspicious
    Transaction Monitoring
    and Reporting

    자금세탁의 의심거래를 TxID 별로
    실시간 모니터링을 진행하며
    위험거래 패턴분석과
    스코어링(Scoring)을 통하여
    리포트를 작성합니다.

  • icon

    Global AML
    Compliance
    Monitoring

    국제 자금세탁방지기구(FATF)에서
    제시한 암호화폐 자금세탁 방지
    규정을 준수하며,
    금융정보분석원(FIU)의
    가이드라인을 준수합니다.

USEB in Press

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